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定時株主総会議事録
1.日時 平成○○年○○月○○日 午前○○時○○分から午前○○時○○分
1.場所 ○○県○○市○○町○○○○(当会社本店会議室)
1.出席者
発行済株式総数 ○○○○株
当会社の株主総数 ○○名
総株主の議決権の数 ○○○○個
出席した株主の数(委任状による出席を含む) ○○名
出席株主の議決権の数 ○○○○個
1.議長 代表取締役 甲野一郎
1.出席役員
取締役 甲野一郎 同 甲野二郎 同 甲野三郎
監査役 甲野花子
1.議事の経過の要領及びその結果
定刻、代表取締役 甲野一郎は、議長席に着き、開会を宣し、上記のとおり定足数に足る株主の出席があったので、本総会は適法に成立した旨を述べ、直ちに議案の審議に入った。
第1号議案 計算書類承認及び事業報告の件
議長は、当期(自平成○○年○○月○○日至平成○○年○○月○○日)における事業報告について、その内容を詳細報告し、下記の計算書類を提出して、その承認を求めた。
1.貸借対照表 2.損益計算書 3.株主資本等変動計算書 4.個別注記表
次いで、監査役甲野花子は、上記書類を綿密に調査したところ、いずれも正確かつ適正であることを認めた旨を報告した。総会は別段の異議なく、これを承認した。よって議長は、第1号議案は承認可決された旨を宣した。
第2号議案 剰余金の処分に関する件
議長は、剰余金の処分については、1株につき普通配当○○円に、当期の好業績を勘案した特別配当○円を加え、1株につき金○○○円(平成○○年○○月○○日を剰余金の配当の効力が生ずる日とし、その総額は金○○○円とする。)としたい旨を諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって議長は本議案は原案どおり承認可決された旨を宣した。
以上をもって本日の議事が終了したので、議長は閉会を宣した。
1.議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名 甲野二郎
1.議事録の記名押印
以上の決議を明確にするため、議長および出席取締役がこれに記名押印する。
平成○○年○○月○○日
株式会社甲野 株主総会
議長・代表取締役 甲野一郎
出席取締役 甲野二郎
出席取締役 甲野三郎