株主総会議事録4
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開始行:
第10回 定時株主総会議事録
平成25年 5月25日 午後1時、静岡県〇〇市〇〇××-×、...
株主総数 10名
発行済株式総数 100株
議決権を有する株主数 10名
その議決権の数 100個
出席株主数(委任状による出席を含む) 10名
その議決権の数 100個
以上のとおり株主の出席があったので、定款の規程により代表...
決議事項
【第1号議案】 第10期決算報告書の承認に関する件
議長は、第10期(自平成24年4月1日 至平成25年3月...
1.貸借対照表
2.損益計算書
3.株主資本等変動計算書
4.個別注記表
ついで監査役〇〇〇〇 は、上記の書類は綿密に調査したとこ...
【第2号議案】 剰余金の配当の件
議長は、会社法第459条第1項第4号及び当会社定款第〇〇...
① 配当財産の種類
金銭で行うものとする
② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項
平成25年3月31日午後5時現在の株主名簿に記載され...
金10,000円
③ 当該剰余金の配当がその効力を生ずる日 平成25年5月...
【第3号議案】 取締役及び監査役の任期満了による改選に関...
議長は、取締役及び監査役全員が本定時総会の終結と同時に任...
取 締 役 〇〇 〇〇
取 締 役 〇〇 〇〇
取 締 役 〇〇 〇〇
監 査 役 〇〇 〇〇
【第4号議案】 代表取締役選定の件
議長は、当会社定款第〇〇条の規定に従い、取締役の互選によ...
静岡県〇〇市〇〇 ××番地 〇〇 〇〇
【第5号議案】 役員給与に関する件
議長は、第11期事業年度の役員報酬につき次のとおり支給し...
役 職 氏 名 月額給与(定期同額)...
代表取締役 〇〇 〇〇 ×××,×××円 ×××...
取締役 〇〇 〇〇 ×××,×××円 ×...
取締役 〇〇 〇〇 ×××,×××円 ×...
監査役 〇〇 〇〇 ×××,×××円 ×...
なお、上記には使用人兼務役員の使用人部分は含まない。
以上をもって本総会における報告および全議案の審議を終了し...
上記議事の経過の要領およびその結果を明確にするため本議事...
平成25年 5月25日
〇〇〇〇〇株式会社 第10回株主総会
議事録作成者 兼 議 長 代表取締役 〇〇 〇〇
取締役 〇〇 〇〇
取締役 〇〇 〇〇
取締役 〇〇 〇〇
終了行:
第10回 定時株主総会議事録
平成25年 5月25日 午後1時、静岡県〇〇市〇〇××-×、...
株主総数 10名
発行済株式総数 100株
議決権を有する株主数 10名
その議決権の数 100個
出席株主数(委任状による出席を含む) 10名
その議決権の数 100個
以上のとおり株主の出席があったので、定款の規程により代表...
決議事項
【第1号議案】 第10期決算報告書の承認に関する件
議長は、第10期(自平成24年4月1日 至平成25年3月...
1.貸借対照表
2.損益計算書
3.株主資本等変動計算書
4.個別注記表
ついで監査役〇〇〇〇 は、上記の書類は綿密に調査したとこ...
【第2号議案】 剰余金の配当の件
議長は、会社法第459条第1項第4号及び当会社定款第〇〇...
① 配当財産の種類
金銭で行うものとする
② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項
平成25年3月31日午後5時現在の株主名簿に記載され...
金10,000円
③ 当該剰余金の配当がその効力を生ずる日 平成25年5月...
【第3号議案】 取締役及び監査役の任期満了による改選に関...
議長は、取締役及び監査役全員が本定時総会の終結と同時に任...
取 締 役 〇〇 〇〇
取 締 役 〇〇 〇〇
取 締 役 〇〇 〇〇
監 査 役 〇〇 〇〇
【第4号議案】 代表取締役選定の件
議長は、当会社定款第〇〇条の規定に従い、取締役の互選によ...
静岡県〇〇市〇〇 ××番地 〇〇 〇〇
【第5号議案】 役員給与に関する件
議長は、第11期事業年度の役員報酬につき次のとおり支給し...
役 職 氏 名 月額給与(定期同額)...
代表取締役 〇〇 〇〇 ×××,×××円 ×××...
取締役 〇〇 〇〇 ×××,×××円 ×...
取締役 〇〇 〇〇 ×××,×××円 ×...
監査役 〇〇 〇〇 ×××,×××円 ×...
なお、上記には使用人兼務役員の使用人部分は含まない。
以上をもって本総会における報告および全議案の審議を終了し...
上記議事の経過の要領およびその結果を明確にするため本議事...
平成25年 5月25日
〇〇〇〇〇株式会社 第10回株主総会
議事録作成者 兼 議 長 代表取締役 〇〇 〇〇
取締役 〇〇 〇〇
取締役 〇〇 〇〇
取締役 〇〇 〇〇
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